"신용장 사기사례" 검색결과 1-20 / 1,044건

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  무역 신용장 이외 사기사례

  신용장 이외 사기사례글로벌화 그리고 대한민국에서 무역의 중요성 급증하는 무역사기 해외의존형 구조 소수 대기업에 지나치게 편중 국내무역업체 종사자들의 거래실적에 대한 집착 형식적인 ... 사기 송금결제방식의 특징 과 한계 송금결제방식의 위험 사전 송금방식 - 상업위험 사후 송금방식 - 신용위험 송금결제방식은 신용장방식 또는 추심결제방식 이외의 대금결제방법 ... 한다 . 소액 ․ 견본거래 , 신용을 믿을 수 있는 거래선 사이에 사용되는 결제 방식 가장 낮은 은행 수수료 를 부담한다 .사례 ① 사우디 무역사기 T/T 송금서류 위조 ① 일부 L/C

  리포트 | 25페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.02.20

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  수입신용장사기사례,사건메커니즘

  수입신용장 사기사례차 례 사건 개요 2. 사건 메커니즘 3. 핵심쟁점 4. 다른 비슷한 사례 5. 결론1. 사건 개요한국인 수입업자 A 수산 상호 공모 무역계약 1 . 부도위기 ... . 핵 심 쟁 점4. 다른 비슷한 사례중국이나 일본으로부터 활어 수입 위해 신용장 개설한 뒤 , 수출업체에게는 가짜의 은행매입용 서류를 제출 , 대금이 지급되지 않도록 하는 수법 ... 회사 수입업자 A 수산 , 수출업자 B 수산과 상호 공모하여 무역계약 체결 칠레의 수출업자 B 수산 사건 개요사건 개요 수입업자인 A 수산은 국내 A 은행에 신용장 개설 의뢰 2

  리포트 | 27페이지 | 4,000원 | 등록일 2022.11.02

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  신용장을 악용한 무역거래 사기사례

  신용장을 악용한 사기사례- 목 차 – 1. 사건개요 2. 원고의 주장 3. 피고의 주장 4. 판결요지 ( 서울민사법원 ) 5. 참고문헌1. 사건개요1 . 사건개요 Muhamad ... , “ 신용장거래와 무역사기 ”, 월간무역 , 1994.3. http://blog.daum.net/cusbr2005/99 UCP600 5 . 참고문헌감사합니다 .{nameOfApplication=Show} ... ) Forwarder’s B/L 조흥은행의 과실 2. 원고의 주장 매입은행 Reasonable care 상당한 주의의무 신용장매입을 의뢰 받은 은행이 수출상이 제시한 서류의 진정

  리포트 | 24페이지 | 3,000원 | 등록일 2013.01.08

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  신용장사기사례

  ▷ 목차 ◁Ⅰ. 서론Ⅱ. 무역사기 원인과 현황1. 무역사기의 원인2. 무역사기의 현황1)국가별 현황2)유형별 현황Ⅲ. 신용장 사기사례1) L/C조건 수입 후, 대금결제거부사례2 ... ) L/C하자 이유로 상품인수거부사례3) 유령은행의 위조 신용장사기사례4) L/C 유보금제도 악용사례5) 일람불L/C 사례6) L/C개설은행의 결제대금 송금 거부사례7) 위조 L/C ... 를 이용한 불법인력송출 사기사례8) 이집트 L/C 사기사례Ⅳ. 피해방지방안Ⅴ. 결론※참고 문헌Ⅰ. 서론오늘날 국제무역거래에서 은행이 발행하는 신용장은 대금지급의 확약을 발행은행

  리포트 | 14페이지 | 1,500원 | 등록일 2006.11.20

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  신용장거래에서의 사기행위와 피해방지에 관한 사례

  신용장거래에서의 사기행위와 피해방지에 관한 사례목 차I. 서론1. 연구 목적 및 배경2. 연구 방법II. 신용장 사기의 구성요건과 신용장 사기사례 분석1. 신용장 사기의 구성요건 ... 2. 신용장 사기 사례 분석III. 신용장 사기행위에 대한 문제점과 피해 방지 방안1. 신용장 사기행위에 대한 문제점2. 피해 방지 방안IV. 결론참고문헌I. 서론오늘날 국제무역 ... 지급금지를 요구하는 경우 법원은 이를 인정하지 않고 있다.2. 신용장 사기사례 분석(1) 수출업자와 수입업자가 공모한 경우 - 신한 인터내셔널무역사기를 가장 손쉽게 할 수 있는 방법

  리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.06.04

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  [무역]신용장관련 무역분쟁&무역사기사례

  ㎜ 고폭탄 3,000발을 수입하기로 하는 매매계약을 체결한 후, 1990년 11월 27일 에피코사를 수익자로 하는 신용장을 한국주택은행에 개설 의뢰하였다. 이에따라 한국주택은행 ... 30일로 조건 변경됨), 신용장 금액 US$1,524,000로 하는 취소불능신용장을 개설하였다(참조). 그 후 한국주택은행은 1992년 12월 21일 통지은행인 한국외환은행의 파리 ... 지점으로부터 신용장 대금의 추심의뢰를 받으면서 당해 신용장거래하의 선적서류인 선하증권, 상업송장, 포장명세서 등을 송부받았는데, 이들 제출서류에는 신용장 조건을 충족시키지 못한 몇

  리포트 | 11페이지 | 2,000원 | 등록일 2003.12.10

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  [국제무역] 신용장 해석시 유의사항과 사기사례로 살펴본 대책

  의 사기원칙(Fraud Rule)신용장거래에서는 ‘독립추상성의 원칙’에 의하여, 발행은행은 독자적이며 수익자와 발행의뢰인 사이의 기본계약에서부터 독립된다. 즉, 화환신용장 ... 목차1. 서설2.사건의 경위와 전모3.신용장거래에 있어서 유의해야 될 두 가지 원칙(1)Principle of independence(2)Principle of ... abstraction참고)신용장통일규칙(Uniform Customs and Practice for Commercial Documentary Credits(UCP)4. 신용장 거래의 한계5. 판결

  리포트 | 8페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.05.25

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  신용장 독립추상성 사기 판례

  “사기임에도 신용장의 독립추상성을 인정한 판례”① Discount Records Ltd. v. Barclay's Bank Ltd. and Barclay's ... 다.(2) 원심은 또한 선적서류의 위조와 같은 사기거래를 이유로 신용장대금의 지급을 거절할 경우 신용장통일규칙 제14조 소정의 기간 내에 통지절차를 거쳐야 할 필요가 없다고 판단 ... 소외 3 회사의 사기행위그런데 이 사건 각 마스터 신용장 및 백투백 신용장거래는 앞서 본 바와 같이 소외 1 회사, 소외 2 회사 및 소외 3 회사가 공모하여 이루어진 사기거래였

  리포트 | 55페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.05.25

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  신용장 사기와 신용장독립성의 한계

  . 실제로 신용장 사기는 종종 발생한다. 신용장 사기가 이루어지는 방식은 매우 다양하다. 그렇기 때문에 그것을 일일이 나열하기 어렵다. 이와 관련해서 축적된 개별 사례는 인터넷 검색만 해 ... 보아도 수십, 수백 건에 달한다. 그렇기 때문에 개별 사례를 검토하는 것은 크게 의미가 있지 않고 신용장 사기를 둘러싼 몇 가지의 법적인 이슈에 대해 검토하고자 한다.(2 ... 과목명 : 신용장법론주제: 신용장 사기와 신용장독립성의 한계목차I. 서론II. 본론1. 신용장 거래의 장단점(1) 신용장 거래의 장점1) 수출업자의 입장① 수출대금 보장② 무역

  리포트 | 12페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.03.28 | 수정일 2022.03.29

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  무역보험제도를 악용한 사기사건과 예방전략

  수법무역보험을 악용한 사기 사건에서 피의자들은 교묘한 수법으로 한국무역보험공사의 시스템과 절차의 취약점을 이용했습니다. 이들의 범행 수법은 다음과 같이 분석됩니다(1) 신용장 개설 ... 하고, 국가의 신용과 이미지를 손상시키는 심각한 결과를 초래했습니다.(1) 수출보험을 악용한 무역사기 사건- 피의자 윤모(36세, 미대무역 대표)윤모씨는 의류, 신발, 가발 등을 외상 ... 없이 신용이 우수한 외국 수입자에게 물품 수출 가장피의자들은 실제로 신용장을 개설하지 않고, 신용이 우수한 것처럼 보이는 외국 수입자에게 물품을 수출한 것처럼 가장했습니다. 이

  리포트 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.12.09

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  무역학개론 - 신용장 클레임을 활용하지 않는 이유

  까지도 가입 회원의 수가 적고 여러 이유로 이를 통한 매입서비스는 거의 이루어지지 못하고 있다.신용장 자체적인 특징에 의한 거래상 위험 또한 하나의 이유인데, 그중 거래방식에 따른 사기 ... 신용장을 활용해 납품을 요구했다. 서류를 받아본 Y사는 사기를 의심해 무역관을 통해 확인을 요청했고 무역관은 서류 형식과 양식 등을 들며 거래사와의 교신을 중단하도록 안내했다. 이 ... . 결론이상으로 신용장의 개념, 이에 따른 장단점과 신용장거래의 위험성, 실제 국내 사례를 통해 국내에는 신용장이 왜 활발하게 활용되지 않고 있는가에 대해 살펴보았다.무역거래는 개인

  리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.01.20

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  [무역결제] 신용장 거래에서의 사기거래

  신용장 거래에서의 사기거래1. 서론2. 신용장 거래의 기본원칙(1) 개요(2) 독립·추상성의 원칙(3) 엄격일치의 원칙과 서류심사 기준3. 신용장 사기거래(1) 신용장 사기거래 ... 의 요건(2) 사기거래의 유형4. 사기규칙(fraudrule)(1) 사기규칙의 의의(2) 신용장통일규칙(UCP)과 사기규칙(3) 미국통일상법전(4) 중국의 2006년 신용장 분쟁규정 ... (5) 대한민국 분쟁규정5. 사기규칙의 한계6. 결론- 참고문헌1. 서론무역거래에서 주로 사용되는 신용장은 수출업체의 수출대금 회수 위험과 수입업체의 물품 입수불능 위험을 은행

  리포트 | 13페이지 | 3,600원 | 등록일 2023.07.11

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  무역 신용장 - 개념 및 거래 절차를 중심으로 문제점 분석까지

  의 허위작성-서류상의 문제-신용장의 독립의 원칙으로 인한 사기 가능성-기타 위험요소결론-다른 대금결제방식 제시 및 신용장 위험요소 방지책 제시개요무역(trade)은 재화 및 용역의 교환 ... 때 가능하다. 국제 상거래에서 불순한 의도를 가지고 국제 상거래를 진행하여 발생한 크고 작은 무역 사기를 방지를 목적으로 한 수출입 국제상공회의소에 의해 공표된 규정인 신용장통일 ... 하며 신용장을 통한 무역거래가 마무리된다.신용장의 위험 요소그러나 안전한 것처럼 보이는 신용장에도 몇 가지 위험 요소와 문제점이 존재한다. 비록 신용장이 무역 사기를 방지하기 위한

  리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2022.12.19

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  전세사기

  전세사기- 유형과 예방책- 사건사례 연구- 대처하는 방법- 나의생각#목차1. 전세사기 개념2. 전세사기 유형과 예방책(1) 이중계약- 개념- 예방책(2) 깡통전세- 개념- 예방책 ... (3) 무자본 갭투자 사기- 개념- 예방책3. 전세사기 예방위한 체크사항 7가지 요약4. 전세사기 사건사례- 인천 미추홀구 전세사기 사건5. 전세사기에 대처하는 방법(1) 계약만료 ... ) 임대인과 직접거래,잔금입금은 집주인 계좌로(6) 계약직후 전입신고와 확정일자 신고(7) 특약 문구 추가4. 전세사기 사건사례- 인천 미추홀구 전세사기 사건인천 미추홀구 일대에 전세

  리포트 | 7페이지 | 4,500원 | 등록일 2023.09.25

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  신용장 독립추상성 인정 관련 판례 A+

  ◇ 사기임에도 신용장의 독립추상성을 인정한 판례 ◇1.【전문】[1] 원고, 피상고인주식회사 한국외환은행 (소송대리인 법무법인(유한) 원 담당변호사 박강균)[2] 피고, 상고인중국 ... 이 신용장 매입에 관하여 현실적인 대가를 즉시 지급하였다고 본 원심판단을 수긍한 사례[4] 신용장 매입은행이 선적서류의 위조에 가담하였거나 또는 위조 사실을 사전에 알았거나 그 ... 는다고 본 원심판단을 수긍한 사례.[4] 화환신용장에 의한 거래는 본질적으로 서류에 의한 거래이지 상품에 의한 거래가 아니므로, 은행은 상당한 주의를 기울여 선적서류가 문면상 신용장

  리포트 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2024.07.14

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  일반무역거래

  는다.신용장 내도주문에 대해 승낙을 받고 계약을 확정 지으면, 바이어는 거래은행을 통해 신용장을 개설한다.작업 상황점검신용장 수령 후 작업을 시작한다. 계약만 하고 신용장 개설이 없 ... 는 경우가 가끔 있기 때문에, 신용장을 받은 다음 작업을 시작해야 한다.수출승인작업을 시작하면 수출을 위해 서류를 준비해야 한다. 해당하는 품목에 수출승인이 필요하다면 해당기관 ... 면 선박회사는 선하증권(B/L)을 발급한다.네고 및 선적서류 송부선적이 끝나면 신용장대로 네고 서류를 은행에 제출한다. 은행에서 신용장과 비교해 검토하고, 하자가 없을 시 수출

  리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2021.11.26 | 수정일 2021.11.28

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  신용장의 사용 이유와 장단점 레포트 (무역학개론)

  습니다. 예를 들어, 일부 국가는 국내 산업을 보호하거나 사기를 방지하기 위해 신용장을 통해 상품이나 서비스에 대한 지불을 요구할 수 있다. 이러한 경우 신용장을 사용하는 것은 국제 ... 의 거래에 적합하지 않을 수 있으며, 특정 유형의 국제 무역에만 적합할 수 있습니다.사례 연구:신용장과 관련된 법정 사건의 한 예는 "내셔널 웨스트민스터 은행 대 스코틀랜드 로열 ... , 2013). 이 사례는 신용장의 약관을 따르고 금융상품의 수정사항을 적절히 확인하는 것의 중요성을 강조합니다(National Westminster Bank v. Royal Bank of Scotland, 2013).

  리포트 | 4페이지 | 4,500원 | 등록일 2023.01.17

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  KB캐피탈 자기소개서

  단계 높은 도약을 하고자 KB캐피탈 입사를 희망합니다.2. 귀하의 성격의 장단점을 기술하십시오. 기술한 성격의 단점으로 인해 실패했던 사례 및 극복 사례를 기술하십시오.제 성격 ... 을 것으로 생각합니다. 실제 미국 PERC(Policy and Economic Research Council)의 한 연구 사례에서는 저소득자의 통신 정보를 개인신용평가모형에 반영 ... 했을 때, 신용 스코어의 변별력이 높게 나타나 연체율을 낮추는 성과를 발표한 바가 있습니다.두 번째는 사기 고객 검출 모형 고도화입니다. 비대면 금융 거래 및 자동화 심사 모형

  자기소개서 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.08.19

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  국제적 무역클레임 해결 사례를 구체적으로 기재

  과목명: 무역클레임해결론주제: 국제적 무역클레임 해결 사례를 구체적으로 기재목차1_사례 1(원고은행이 신용장 매입은행으로서 신용장 대금을 구하는 사건, 2009)1) 사건 개요2 ... 3_참고문헌1_사례 1(원고은행이 신용장 매입은행으로서 신용장 대금을 구하는 사건, 2009)1) 사건 개요피고는 외국계 은행(실제로는 중국은행이었다) A 지점으로 2007년 7월 ... 되었고, 은행이 이것에 가담했다거나 위/변조 사실을 미리 알고 있었거나 위/변조로 의심할 만한 충분한 이유가 있었는데도 그렇게 하지 않았다면 신용장거래를 빙자해서 사기거래를 한 것

  리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.09.11

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  데이터마이닝을 정의(1)하고 데이터마이닝 활용분야(2)에 대하여 3가지를 설명하시오

  ?질병 진단?은행 / 신용 Card - 신용 평가, Card 사기 감지, 고객 세분화?통신 - 고객 이탈 방지?제조 - 불량품 진단6. 사례 분석소매업?미국의 할인점 Wall ... Mining’의 출발6. 사례 분석 ? 통신회사?미국의 한 장거리 회사의 23%의 고객이 매년 이탈?신규고객 획득 비용이 $350?고객경향변경관리와 클러스터분석을 사용하여 이탈 원인 ... 을 공급하기 시작?유통 업계는 Database Marketing에 많은 관심을 보이고 있음 : 교보생명 등?구축 사례?Telecommunication (고객 이탈 방지에 적용)3

  리포트 | 4페이지 | 2,500원 | 등록일 2022.04.13

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