"명의인 사기계좌" 검색결과 1-20 / 202건

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  은행 지급정지 이의제기 신청서(제3자 보이스피싱,통장협박,핑돈 등으로 인한 명의인 사기계좌 해지),금감원 민원 예시

  허나 그후 계좌개설을 진행하려고 했는데 ' 명의인 사기계좌' 등록이라는 문구가 떴습니다. ... 그러나 신청인은 위 금액은 전기통신금융사기를 직접적으로 이용하였거나 간접적으로 계좌를 제공한 사실이 없으므로, 전기통신금융사기 피해방지 및 피해금환급에 관한 특별법 제7조에 따라 이의를 ... 개인정보를 알아내어 자금을 송금·이체하는 행위 구체적으로, 00은행이 신청인의 계좌를 지급정지한 이유는, 전기통신금융사기를 당했다고 긴급신고한 사람으로부터 것이라면, ① 신청인이

  노하우 | 7페이지 | 19,900원 (40%↓) 11940원 | 등록일 2024.04.26 | 수정일 2024.04.30

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  계좌 지급정지 관련 내용 정리(정의, 요건, 이의제기, 종료, 채권소멸절차의 개시 및 피해구제, 해결방안)

  사기이용계좌 명의인의 신분증 사본 지급정지된 계좌의 명의인은 다음의 요건에 따라 금융회사에 대하여 지급정지에 대한 이의를 제기할 수 있습니다. ... ) 전기통신사기와 관련하여 채권소멸절차가 개시되었다는 취지 사기이용계좌와 관련된 금융회사, 점포 및 예금 등의 종별 및 계좌번호 명의인의 성명 또는 명칭 공고 전 피해구제 신청에 따라 ... 통해 피해의심거래계좌에 대한 본인확인조치 결과 사기이용계좌로 추정되는 경우 지급정지에 대한 이의제기 Hyperlink 제7조 (지급정지 등에 대한 이의제기) Law ① 명의인은 Hyperlink

  리포트 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.08.26

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  피싱범죄 유형피해사례

  기망하고, 다른 사기범이 피해자 남편의 변호인이라 사칭 해 합의금으로 1670만원을 주민센터 물품보관함에 보관하게 하여 이를 절취. ... 광고해 구직자 A씨를 채용 후 사기범이 피해자 B씨에게 계좌가 범죄에 연류 되어 있다고 기망하여 1천만 원을 출금하도록 유도한 후, 검찰을 사칭한 사기범이 금감원과 판사에게 직접 ... 비대면 편취형 1) A씨는 6.17(토), 문자로 수신된 모바일 청첩장 링크를 클릭한 후, 며칠 뒤 A씨의 휴대전화로 인증문서 수십 통이 날아오고, A씨 명의의 보험사와 은행 등에서

  리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2024.02.22

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  [금융위원회] 이의제기신청서

  사기이용계좌 명의인의 신분증 사본 1부 수수료 없음 210mm×297mm(백상지 80g/㎡) ... 접수번호 접수일자 신청인 성 명 생년월일 주 소 전화번호 휴대전화번호 전자우편주소 지급정지 계좌 금융회사 개설점포 예금종별 계좌번호 명의인 이의제기 사유(구체적으로 기재합니다) 「전기통신금융사기 ... 년 월 일 신청인 성 명 (서명 또는 인) ○○○ 금융회사 귀하 첨부서류 1. 사기이용계좌가 아니라는 사실을 증명하는 자료 1부 2.

  서식 | 1페이지 | 무료 | 등록일 2023.03.11

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  보이스피싱의 종류와 예방법

  피해자명의로 카드론을 받고 사기범이 공인인증서 재발급을 통해 인터넷뱅킹으로 카드론 대금 등을 사기범죄계좌로 이체하여 편취한 수법이다. 4.5 피해자를 기망하여 피해자에게 자금을 이체하도록 ... 전화사기를 담당하는 한국어 발음이 좋은 중국인들로 구성되어 있다. 3.3 계좌개설팀 전화금융사기 피해자의 돈은 범죄조직이 미리 구한 계좌로 이체되는데 정상적인 방법으로 계좌를 개설해서 ... 통해 신용카드정보(카드비밀번호, 카드번호, cvc번호 등) 및 인터넷뱅킹정보(id, 비밀번호, 계좌번호, 공인인증서 비밀번호, 보안카드번호 등)를 알아낸 후 사기범이 ars 또는 인터넷으로

  리포트 | 15페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.04.25 | 수정일 2024.04.10

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  [금융위원회] 피해구제신청서

  사기이용계좌 입금내역 금융회사 계좌번호 명의인 입금일시 금액 피해환급금 입금계좌 금융회사 계좌번호 명의인 피해구제 신청사유 ※ 거짓으로 피해구제를 신청하는 경우에는 법 제16조제1호에 ... 접수번호 접수일자 피해자 성 명 생년월일 주 소 전화번호 휴대전화번호 전자우편주소 신청내용 피해자 계좌의 송금ㆍ이체내역 금융회사 개설점포 예금종별 계좌번호 명의인 송금ㆍ이체일시 금액 ... ■ 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 시행령 [별지 제1호서식] 피해구제신청서 ※ 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.

  서식 | 1페이지 | 무료 | 등록일 2023.03.11

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  [금융위원회] 지급정지요청서

  명의인 입금일시 개설점포 금액 피해금 이전계좌 금융회사 계좌번호 명의인 입금일시 점포 금액 출금일시 점포 금액 지급정지 요청사유 기타 담당자 성명 직위 연락처 「전기통신금융사기 피해 ... 접수번호 접수일자 피해자 정 보 성 명 생년월일 주 소 전화번호 휴대전화번호 전자우편주소 금융회사 예금종별 계좌번호 및 명의인 송금ㆍ이체 일시 금액 지급정지 요청계좌 금융회사 계좌번호 ... ■ 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 시행령 [별지 제2호서식] 지급정지요청서 ※ 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.

  서식 | 1페이지 | 무료 | 등록일 2023.03.11

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  2023년 대비 법원직 9급 형법 (연도별 문제집)

  개설한 예금계좌가 전기통신금융사기 범행에 이용되어 그 계좌에 피해자가 사기피해금을 송금·이체한 경 우 계좌명의인은 ...... ... 공유자에 대한 관계에서 그 공유 지분을 보관하는 자의 지위에 있다고 할 것이므로, 다른 공유자의 특정 구분부분에 전사된 자신의 지분을 담보로 제공하는 경우 횡령죄가 성립한다.④ 계좌명의인이 ... 공유관계에서 구분소유하고 있는 특정 구분부분별로 독립한 필지로 분할되는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 각자의 특정 구분부분에 해당하는 필지가 아닌 나머지 각 필지에 전사된 공유자 명의의

  시험자료 | 189페이지 | 6,000원 | 등록일 2022.09.01

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  [금융위원회] 채권소멸절차 개시공고요청서

  접수번호 접수일자 피해자 정보 성명 생년월일 피해자계좌 현황 (금융회사, 예금종별, 명의인, 계좌번호 등) 피해금액 연락처 및 전자우편주소 개시공고 요청 관련 정보 사기이용계좌 현황 ... (금융회사, 예금종별, 명의인, 계좌번호 등) 소멸대상 채권의 금액 지급정지 조치 일시 「전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법」 제5조제1항 및 같은 법 시행령 ... ■ 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 시행령 [별지 제3호서식] 채권소멸절차 개시공고요청서 ※ 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.

  서식 | 1페이지 | 무료 | 등록일 2023.03.11

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  보이스피싱,범죄소사

  이 외에도 각 경찰서 지능팀을 구성해 범행이용 계좌 거래 내역 분석 및 추적 검서, 금융기관 및 피의자 거주지 등 부근 잠복, 검거, 대포통장 명의자 인적사항 파악 및 추적 검거와 ... 범죄에 이용되었고 그 과정에서 금융위원회 위원장 명의의 공문을 제시, 가짜 검찰청 홈페이지에 접속하여 상세하게 언급해 사기범죄에 대한 경각심을 완화함 근래에 SNS, 계좌정보 등 ... 정의 및 유형 금융기관 등의 웹사이트나 거기서 보내온 메일로 위장해 개인의 인증번호나 신용카드번호, 계좌정보 등을 불법적으로 알아낸 후 이를 범죄에 이용한 사기수법 중 음성, 즉 전화를

  리포트 | 5페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.01.03

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  사이버 교육의 기초) 인터넷 사회와 법과 관련하여 최근 인터넷 사회에서 벌어지고 있는 인터넷 스미싱과 같은 범죄와 인터넷이 청소년들에게 미치는 영향에 대해서 논하시오.

  , 계좌비밀번호, 보안카드번호 전체등)를 입력하였는데, ○ 사기범이 피해자가 입력한 정보를 이용하여 ‘13.1.20일 저녁 8시경 피해자 명의의 공인인증서를 재발급 받아 인터넷 뱅킹으로 ... 명의의 공인인증서를 재발급 받아 인터넷 뱅킹으로 피해자의 N은행 계좌에서 5천만원을 이체하여 편취 2. ... 주민등록번호 등) 및 금융거래정보(계좌번호, 계좌비밀번호, 보안카드번호 전체 등)를 입력하였는데, ○ 사기범이 피해자가 입력한 정보를 이용하여 ‘13.2.20일 새벽 1시경 피해자

  리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.03.12 | 수정일 2020.03.13

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  변호사시험 형법 사례형 정리

  전기통신금융사기에 사용된 계좌명의인이 피해자의 재물와 별도로 강제집행면탈죄를 구성하는 것은 아니다. (강제집행면탈죄의 허위양도 또는 은닉 X) 189. ... 그 후 범인이 사기이용계좌에서 현금을 인출하였더라도 이는 이미 성립한 사기범행이 예정하고 있던 행위에 지나지 아니하여 새로운 법익을 침해한다고 보기도 어려우므로, 위와 같은 인출행위는 ... 사기의 피해자에 대하여 별도의 횡령죄를 구성하지 아니한다. 157.

  시험자료 | 27페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.02.14

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  국제정책및통상갈등

  그 대응방안으로는 우선 통신 분야에서 전화번호 변작 등의 수법을 차단해야하고, 금융 분야에서는 외국인 명의의 계좌 발급에 자격기준 등의 제한 조치가 필요하다고 하였으며, 수사 분야로는 ... 이는 최근 정보통신(IT) 기술의 비약적인 발전과 인터넷 및 모바일의 보편적 보급으로 인해 사람들이 언제 어디서나 제약 없이 계좌이체 등 온라인 금융거래는 물론이고, 증권, 비트코인 ... 본인 명의의 금융거래통장은 법률에 특별한 규정이 없는 한 양도해서는 안 되며 이를 위반하면 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처해진다는 법 규정이 있음에도 보이스피싱

  방송통신대 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2022.11.15

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  주가 조작 사건에 대한 나의 생각

  유명 연예인 임창정씨도 SG 증권발 주가조작에 연관 되어있다고 밝혀졌는데, 스스로를 피해자라고 칭하며 임창정씨 본인과 아내 서하얀씨의 명의로 15억원씩 총 30억원을 계좌에 넣었는데 ... 전세사기 피해, 주가 조작 피해 등으로 피해를 입는 서민들은 생계 위협과 생명의 위협까지 느끼고 있다. ... 주가조작 일당의 회계 장부에는 의사, 연예인, 변호사등 상류층들이 많이 있었고 그들끼리 다단계처럼 서로 소개해주고 이자를 나누는 방식으로 판을 키웠던 것으로 보인다.

  리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2023.04.26

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  코로나로 인한 범죄율의 증가 및 해결방안에 대하여

  거래 사이트에서 판매자가 거래한 내역, 후기, 가입일 등을 살펴보면 사기꾼을 판별해낼 수 있다. 또한 판매자의 명의와 계좌의 명의가 다를 경우에는 거래를 지양해야 한다. ... 증가 이러한 인터넷 사기의 해결 방안으로는 다음과 같은 것들이 존재한다. ... 한 번 인터넷 상에 피해자의 신상이나 보여주고 싶지 않은 모습이 드러날 경우 평생동안 남아서 수치심을 주기 때문에 디지털 성범죄에 대한 두려움과 증오는 배가되고 있다. ③ 인터넷 사기의

  리포트 | 3페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.07.19

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  노인학대의 문제를 유형(신체, 정서, 성적, 방임, 재정적 학대 등) 중 한 가지를 선택하고 선택한 이유

  공적 부조의 급여를 가로채거나 혹은 임의로 사용을 하는 것을 말하고 또, 노인의 허락이 없이 노인의 명의로 인해 은행 계좌로부터 현금에 대해 찾아 사용하는 것을 말하고 노인의 허락이 ... 은행의 계좌 그리고 보험 등을 해약하는 것도 여기에 해당한다. ... 사기나 혹은 강압 그리고 부당한 위력이 없이 유연 장과 계약서 및 위임장 등에 있어서 서명을 허위로 작성을 하게 되거나 변조를 하는 것을 말한다.

  리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.09.14

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  (인간과사회) 최근 한국사회에서 발생한 몇 가지 사회현상 중 ① 하나를 선택하여 묘사하고, ② 이 현상에 영향을

  국내에서는 조선족이나 한국인을 중간 다리로 하여, 내국인이나 외국인의 명의로 되어 있는 대포 통장을 모은다. ... 이러한 인터넷 메일을 활용하는 피싱의 경우 ‘Pharming'이라는 용어를 사용하여 사기범죄로 규정하고 있고, 전화를 활용할 때에는 ‘Voice Phishing'이란 용어를 사용하여 ... 과거 이들은 피해자들이 현금 인출기로 계좌 이체를 하도록 유도하기도 했다.

  방송통신대 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.08.19

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  '보이스피싱'에 관해 다룬 특집기사(5페이지 분량)

  A씨는 이어 B씨에게 “타인 명의의 금융계좌에 연결된 체크카드를 전달받으면 여기 입금된 돈을 현금을 출금한 뒤 2%의 수고비를 공제하고 나머지 돈을 내가 알려주는 다른 금융계좌로 입금하라 ... 현재 금융감독원이 제시하는 예방책에 따르면, 개인정보 유출, 범죄사건 연루 등을 이유로 계좌번호, 카드번호 등의 정보를 묻거나 인터넷 사이트에 입력을 요구하는 전화에는 절대 응하지 ... 사기방조죄에 걸리기 때문이다.

  리포트 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2020.01.22 | 수정일 2020.01.28

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  현재 코로나 19 상황과 관련하여 발생하는 범죄에 대하여 작성

  뿐만 아니라 금융 사기에 이용되는 금융계좌 역시 타인의 명의를 이용한 경우가 많아 이를 적발하기도 어렵고, 피해자의 신뢰를 바탕으로 범죄가 이루어지므로 범죄에 대한 인식과 신고도 제대로 ... 피싱 범죄자들은 인터넷 등을 이용하여 신용불량자, 노숙자, 가정주부, 학생 등에게 금전적 보상을 제공하고 대포통장을 개설하도록 유도하거나, 개인정보를 이용하여 타인의 금융계좌를 불법적으로 ... 대포통장을 거래하는 행위는 형법상 사기죄에 해당하게 되고, 전자금융거래법에 이한 처벌 대상이 된다.

  리포트 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.07.09

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  [방송 리뷰] 전세 사기

  서로 짜고 사기를 쳤다. A는 중개보조원과 중개사가 부부다. B 중개사 사무소는 중개사 명의를 빌려 받아서 계약을 진행했다(자격증 불법대여). ... 세입자는 집주인과 통화를 해 보고, 보증금은 집주인의 계좌로 이체를 해야 하는 점을 잊어서는 안 된다. ... 전술한 사례에서 중개업소 피해자가 93명이고, 인당 107만원을 보상받는다. 중개사는 1년에 20만원 보험료를 지불한다.

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.09.05

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